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miércoles, 19 de septiembre de 2007

Cuantas Cosas en este Caso:

Crónica de una quiebra Anunciada. 

CASO BANINTER


Cronología de los hechos


El caso del Banco Intercontinental se puede definir como la “crónica de una quiebra anunciada”. Los hechos acontecieron en forma sucesiva hasta llevar a su presidente, Ramón Báez Figueroa y los vicepresidentes Viviana Lubrano de Castillo y Marcos Báez Cocco a la Justicia. Estos fueron acusados de abuso de confianza, violar la ley de cheques y estafa y enfrentan cargos por violar la Ley 72-02 de lavado de activos.




Por Lauterio Varga

A continuación ofrecemos la cadena cronológica de cómo han ocurrido los hechos.

El lunes 24 de marzo. Los medios de comunicación servían al país la noticia de que el Banco del Progreso absorbía a Baninter. Ambas instituciones bancarias firmaron un protocolo para la adquisición por absorción de todos los bienes del Baninter, la Intercontinental de Seguros y el Baninter & Trust Company.

El acuerdo contó con el apoyo de la Junta Monetaria y el Banco Central.

Martes 25. El presidente Hipólito Mejía saludó la fusión por absorción entre Baninter y el Banco del Progreso y dijo que se trabajaba en ese proceso desde hacía tres o cuatro meses y calificó el acuerdo de importantísimo para la consolidación del sistema financiero nacional.

[ ] Ese mismo día el presidente de la Asociación de Bancos Comerciales, José Manuel López Valdez y el rector de la Pontificia Universidad Católica Madre y Maestra, monseñor Agripino Núñez Collado valoraron como positiva la fusión.

Domingo 30 de marzo. El presidente Mejía califica como “chisme y mentira” todo lo que se había dicho sobre la fusión Baninter-Progreso y dijo que sólo se hizo para abaratar los costos y refirió que obedece a momentos coyunturales.

Lunes 31 de marzo. Los jueces de la Suprema Corte de Apelación de Santo Domingo descargaron de toda responsabilidad correccional o criminal al suspendido coronel Pedro Julio Goico Guerrero y otros dos militares implicados en un fraude por más de RD$40 millones contra el Baninter.

Martes 1 de abril. El gobierno reestructuró la composición de la Junta Monetaria como parte de los cambios introducidos en el tren gubernamental. Fueron éstos Carlos Aquino González, Juan Francisco Garrigó Matos, Miguel Feris Iglgesias, Luis Manuel Piantini, todos titulares; mientras fueron designados suplentes Carolina Mejía y Francisco García.

Martes 8. El Banco del Progreso anunció que daba por terminada su participación en las operaciones de adquisición del Baninter y ofreció su colaboración a las autoridades monetarias. Mientras que el gobernador del Banco Central, José Lois Malkum, explicó que las razones que motivaron asumir el control del Baninter fue la de evitar problemas al Banco del Progreso.

[ ] Al mismo tiempo informó la creación de una comisión directiva para administrar el Baninter. Desde esa fecha Manuel de Jesús Villa hijo, Mario Dávalo y William Wall, asumieron el control de las operaciones del banco.

[ ] También el Banco Central, mediante un comunicado, dio garantía a los clientes de Baninter de que no perderían su dinero depositado en esa entidad.

Miércoles 9. El Banco Central juramentó y posesionó a los miembros de la comisión administrativa del Baninter e inició el proceso de investigación sobre las propiedades del banco y establecer el estatus real del grupo. También inició conversaciones con Ramón Báez Figueroa para conformar una comisión que discuta sobre los activos de la entidad.

Viernes 11. Miles de ahorrantes se lanzan a las oficinas del Baninter a retirar su dinero.

Domingo 13. El presidente Mejía reveló que el gobierno aportó fondos para mantener el equilibrio financiero del Baninter para tratar de evitar la situación que obligó a su intervención.

Jueves 24. El gobernador del Banco Central informó que esa entidad había desembolsado RD$17 mil millones para cubrir los compromisos de los ahorrantes del Baninter y anunció que estudiaban algunas ofertas de entidades financieras y grupos económicos interesados en adquirir algunos activos y propiedades del Baninter.

Martes 13 de mayo. El gobernador del Banco Central pronuncia un discurso en el Palacio Nacional, en horas de la noche ante el Presidente Mejía, el presidente de la Suprema Corte de Justicia, Jorge Subero Isa, empresarios y directores de medios de comunicación, en el cual denuncia que el Baninter cometió un fraude por más de RD$55 mil millones con la realización de operaciones fraudulentas y la existencia de un banco fantasma que operó durante 14 años.

Miércoles 14. A las 6:10 de la mañana dos ayudantes fiscales trasladaron hacia el Palacio de Justicia, en calidad de detenido, a Ramón Báez Figueroa.

[ ] A las 2:40 P.M. el fiscal dicta mandamiento de prisión preventiva y lo remite hacia la cárcel junto a los vicepresidentes Viviana Lubrano de Castillo y Marcos Báez Cocco.

[ ] Los abogados de Báez Figueroa, encabezados por el doctor Marino Vinicio Castillo (Vincho) deposita una instancia en la que solicitan la puesta en libertad de su cliente, alegando que la prisión es irregular.
[ ] El fiscal Máximo Aristy Caraballo obvia tal pedimento y dijo que si él fuera abogado de la defensa hubiese dicho lo mismo.

[ ] Ese mismo día el presidente del Grupo León Jimenes, José León Asencio anuncia que están interesados en adquirir los activos del Banco Intercontinental.
[ ] El presidente Mejía destituye al embajador dominicano en Francia, Luis Alvarez Renta por su vinculación con el caso Baninter.

Jueves 15 de mayo. La Fiscalía del Distrito Nacional ordena intervenir los medios de comunicaciones del Grupo Baninter, mientras preparaba el expediente por violación a la ley 72-02 sobre lavado. abuso de confianza, falsedad de escritura y por violar la ley de cheques.

[ ] En horas de la mañana los periódicos Listín Diario, Ultima Hora, El Financiero y El Expreso fueron intervenidos por los ayudantes fiscales Yoryi Henríquez Núñez, Felipe Herrera y Manuel Rivas, minutos antes de que el consultor jurídico del Poder Ejecutivo Guido Gómez Mazara estuviera en esa empresa y asegura la no intervención, de acuerdo a ejecutivos de las empresas Listín.

[ ] El consultor Jurídico negó su visita a esos diarios, horas más tarde.

[ ] Los directores del Listín Diario, Miguel Franjul; de Ultima Hora, Osvaldo Santana; de El Expreso, Ruddy González y de El Financiero, Virgilio Alcántara, presentaron su renuncia ante la opinión pública y consideraron un atropello a la libertad de expresión. De otro lado, también dimitieron de sus cargos los principales ejecutivos de la Red Nacional de Noticias.

[ ] El gobierno designa al periodista Emilio Herasme Peña, quien se desempeñaba como director de relaciones públicas de Aduanas en la dirección del Listín Diario.

[ ] El ex presidente Leonel Fernández y el presidente del RPRD, Hatuey De Camps, visitan por separado a Ramón Báez Figueroa en la cárcel del Palacio de Justicia.

El viernes 16 de mayo. La Fiscalía somete por ante la justicia a Ramón Báez Figueroa, Báez Cocco y a Lubrano de Castillo, acusados de presunto lavado de activo, estafa, abuso de confianza y emisión de cheques sin fondos. El expediente fue remitido al juez coordinador de los juzgados de Instrucción, Enrique Marchena Pérez.

Sábado 17. El presidente Mejía dijo en Santiago que no le interesa quedarse con los medios del Grupo Baninter y reveló que hizo una oferta al presidente ejecutivo del Listín Diario, Ramón Báez Romano, la cual, aseguró está en estudio.

[ ] El mandatario también manifestó su confianza de que en un mes estará lista la transacción con la que quedará resuelto el problema con los medios de comunicación.

[ ] En los interrogatorios aplicados a Báez Figueroa, éste negó se cometiera fraude en Baninter y aseguró que el Baninter & Trust operó para evitar que terroristas lavaron dinero hacia bancos estadounidenses.

[ ] El presidente Mejía asegura que no utilizará los medios de comunicación intervenidos para su provecho.

Modificado el ( jueves, 27 de marzo de 2008 )
 
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